Alejandro Montesdeoca, experto en prevención de lavado de activos, se incorporó a Integria (SMS)

Integria Consulting -firma corresponsal de SMS Latinoamérica, organización internacional de firmas profesionales independientes de auditoría, consultoría y asesoramiento impositivo para empresas-, designó al abogado Alejandro Montesdeoca (foto) como director de Expansión Internacional. 

Su incorporación apunta a generar una articulación orgánica con las firmas en 21 países en los cuales opera SMS, y así ofrecer servicios de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Compliance, a los sujetos regulados en cada país de la región. 

Alejandro Montesdeoca es abogado y especialista en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel global. 

Se desmpeñó como secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT, anteriormente GAFISUD), y trabajó con organismos internacionales, entre ellos, BID, CAF, OEA y FMI. 

En la Argentina, fue consultor de la Unidad de Información Financiera (UIF). 

En Paraguay, Alejandro Montesdeoca asesoró a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero; y, en Uruguay, ocupó el cargo de consultor externo de la Secretaría Nacional Antilavado (SENACLAFT), y lideró la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos.