Movimientos en el banco: el BNA acordó con la Reserva Federal reforzar medidas anti-lavado

El Banco Nación, que adquirió el año pasado software y hardware para monitorear transacciones, reforzará las medidas anti-lavado de dinero. La presidenta del BNA, Gabriela Ciganotto, acordó con la Reserva Federal de Estados Unidos la aplicación de medidas conjuntas para profundizar los procesos de control.


El entendimiento de acciones conjuntas entre la Reserva Federal y el BNA incluye la instalación de un programa informático de monitoreo de las transacciones que se cursan por la sucursal Nueva York del banco, y la contratación de una consultora externa internacional para desarrollar una autoevaluación, y así poner en marcha los procedimientos, acciones y reglas internas, de acuerdo con los preceptos de la Ley Antilavado que rige en Estados Unidos.